内容发布更新时间 : 2024/6/1 15:50:17星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

中国xx投资集团有限公司母子公司管理制度

一、 总则

第一条为确立母子公司的出资关系，建立资本联结纽带，规范母子公

司的权利、义务关系，充分发挥公司的整体优势，根据《中华人民共和国公司法》、国家体改委《关于企业集团建立母子公司体制的指导意见》（体改生[1998]27号），并结合公司实际情况，特制定本管理制度。

第二条本制度所指母公司为中国xx投资集团有限公司，子公司为中

国xx投资集团有限公司全资和控股（绝对或相对控股）子公司。

二、 母子公司权限划分

第三条 母公司是向子公司、参股公司出资并行使出资人（股东）职能，具有资

本营运等多种功能的公司制企业。母公司是公司的决策中心、投资中心和财务中心。

第四条 母公司的主要职能是：依照法定程序和公司章程，组织制定

和实施公司的长远规划和发展战略；开展投融资、企业购并、资产重组等资本营运活动；决定公司内的重大事项；推进成员企业的组织结构及产品结构调整；协调成员企业之间的关系；编制公司的合并会计、统计报表；统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产；建立公司的市场营销网络和信息网络；有利于形成公司整体经营优势的其他功能 。

第五条 子公司包括全资子公司和控股子公司。母公司单独投资设立的

公司为其全资子公司，母公司持有50%以上股权，或持有股权虽不足50%但拥有实际控制权的公司为其控股子公司。子公司作为经营与利润中心，享有自主经营权。

第六条 母公司、子公司都是依法设立的公司制企业法人，各自享有独

立的法人财产权，独立行使民事权利，承担民事责任。

第七条 母公司作为决策中心，各子公司的发展战略与规划必须服从母

公司制定的公司整体发展战略与规划。

第八条 各子公司的投资行为必须按照《中国xx投资集团有限公司投

资管理制度》执行。

第九条 各子公司的财务管理必须服从《中国xx投资集团有限公司财

务管理制度》的有关规定。

第十条 人事任免。全资子公司的总经理由母公司董事会任免，副总经

理、三总师、总经理助理由子公司总经理提名，母公司总裁批准，人力资源部备案；控股子公司总经理由子公司董事会聘任，母公司人力资源部备案，副总经理、三总师、总经理助理由子公司总经理提名，子公司董事会任命，母公司人力资源部备案。

第十一条 分配。全资子公司的税后利润应全额上缴母公司；控股子

公司的税后利润分配由母公司提出利润分配预案，子公司董事会讨论通过。

三、 监督、考核与奖惩

第十二条 子公司必须接受来自母公司的监督与考核。母公司作为出

资人（股东），有权了解、监督子公司生产经营情况。

第十三条 子公司按照《中国xx投资集团有限公司财务管理制度》的

有关规定定期向母公司资金财务部报送财务报表，接受母公司财务检查和业务指导。

第十四条 子公司应按照《中国xx投资集团有限公司内部审计管理制

度》的有关规定，接受母公司的审计。

第十五条 母公司每年年初与各子公司法人代表签订业绩指标合同，

年底据此考核，按照指标完成情况，给予相应的奖励与惩罚。

四、 附则

第十六条 本管理制度由中国xx投资集团有限公司总裁办公室负责

解释。

第十七条 本管理制度自中国xx投资集团有限公司董事会通过，董事

长签发之日起正式生效、实施。