内容发布更新时间 : 2024/5/18 21:06:34星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

保险公司反洗钱年度工作计划

篇一：保险公司反洗钱年度工作计划

保险公司xx年度反洗钱工作计划及要求各中心支公司、机关各部门：为了提高公司反洗钱管理工作质量，规避洗钱风险，根据《中华人民共和国反洗钱法》、

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及

交易记录保存管理办法》和人民银行非现场监管规定，结合总公司反洗钱工作要求及分公司

实际情况，本着促使公司各级机构反洗钱工作达到规范化、制度化、专业化、反洗钱人员专

职化及公司各机构反洗钱材料报送及时，准确等要求，分公司制定了xx年反洗钱工作计划。

现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。 一、工作计划

（一）分公司为贯彻落实《反洗钱法》《保险业反洗钱工作管理办法》等法律法规，加强

公司反洗钱体系建设，提升反洗钱工作水平，根据总公司反洗钱工作要求及工作实际，对已

成立的xx分公司反洗钱工作领导小组进行调整，设置反洗钱专员，并明确其工作职责。

（二）进一步完善反洗钱相关内控制度，如客户身份识

别制度，反洗钱现场检查实施方 案等。

（三）组织分公司系统内反洗钱专员认真学习总公司反 洗钱系统上线培训文件、材料，并进行反洗钱系统测试，达到正常使用该系统

（四）组织召开反洗钱工作专题培训会议1-2次并进行反洗钱知识测试1-2次。

（五）按照人行xx市中心支行要求组织系统内反洗钱相关人员参加人行组织的反洗钱培 训，并进行转培训。

（六）按照人行xx市中心支行和分公司反洗钱宣传制度要求，加大宣传力度，发放反洗

钱宣传材料，组织各级机构进行反洗钱宣传。 （七）按照《xx分公司xx年反洗钱现场检查指导方案》文件要求，组织人员对下属机

构进行反洗钱工作检查，并出具检查报告，对全省反洗钱工作的共性问题下发全省通报，督 促自查整改，要求上报自查整改报告。

（八）依照分公司下发的反洗钱相关制度，督促下属各机构完善本级反洗钱内控制度，

要求下属各机构上报本级反洗钱内控制度建设情况报告。

（九）指导下属各机构做好反洗钱工作，配合做好监督机构对反洗钱工作的检查和指导 工作。

（十）按照反洗钱考核办法，对各中支反洗钱工作进行考评；年终做好反洗钱工作的总

结，制定下年度反洗钱工作计划。（十一）按时，准确的做好反洗钱工作的各类报表、报 告的报送工作，做好监管部门及总公司安排的其他临时性工作。 二、反洗钱工作要求

（一）按照分公司及当地人民银行要求，制定本机构xx年度反洗钱工作计划，并于xx

年2月底通过oa系统上报至分公司。

（二）各机构结合公司实际情况，认真做好反洗钱工作领导小组及反洗钱专员调整工作，

进一步明确其工作职责，并将调整后的本机构反洗钱工作领导小组及反洗钱专员及时上报当

地人民银行，同时通过oa系统上报至分公司。 （三）结合分公司下发的《xx分公司xx年反洗钱现场检查指导方案》要求，制定本级

反洗钱现场检查指导方案，并通过oa系统上报至分公司。

（四）依照分公司下发的反洗钱相关制度，完善本级反