内容发布更新时间 : 2024/5/20 0:47:39星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

年年虹口区涉众型经济犯罪审判白皮书

上海市虹口区人民法院

涉众型经济犯罪，是指被害人众多或者有不特定多数人参与的扰乱社会主义市场经济秩序的犯罪，在司法实践中集中表现为非法集资、非法经营、传销等犯罪行为类型。此类犯罪严重侵犯市场经济运行秩序，破坏金融市场秩序稳定，且由于涉及人数众多、影响面广，给社会稳定亦带来巨大挑战。为了进一步增强人民法院审理涉众型经济犯罪案件透明度，更好地揭露和遏制涉众型经济犯罪现象，保护人民群众合法财产安全，并推动社会主义市场经济健康有序发展，现将我院受理的年月至年月虹口区涉众型经济犯罪案件审判情况通报如下：

一、虹口区涉众型经济犯罪概况

虹口区位于上海市中心城区东北部，区域经济发达，金融市场活跃，随着民众的投资理财意识日益增强，以投资、理财为业务内容的公司企业亦不断涌现。近年来，我院审理了一大批以投资理财获取高额回报为名吸引社会公众资金的犯罪案件。年月至年月，共审结各类涉众型经济犯罪案件件，涉案被告人人。其中，年审结案件件，涉案被告人人；年审结案件件，涉案被告人人；年审结案件件，涉案被告人人；年审结案件件，涉案被告人人；年审结案件件，涉案被告人人；年审结案件件，涉案被告人人；年审结案件件，涉案被告人人；年月审结案件件，涉案被告人人。（见图一）

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涉及上海中联国证资产管理有限公司、上海金啸资产管理有限公司、上海顶胜资产管理有限公司、上海家帝豪电子商务有限公司、逸喜投金融信息服务（上海）有限公司等多家公司企业单位，作案手法包括推销非上市公司股权、投资项目承诺高额回报、非法经营黄金期货等多种形式。该类案件数和涉案人数自年、年达到顶峰后基本处于相对高发状态，形势较为严峻。

历年结案情况60504035人30201009件1件1人2件4人22件29件8件9件6件23人17人15人53人49人案件数被告人数20092010201120122013201420152016（上半年）

图一

年月至年月，我院受理并审结的件涉众型经济犯罪案件中，涉及的罪名主要有类，其中非法经营罪案件件，约占；

1非法吸收公众存款罪案件件，约占；集资诈骗罪案件件，约

占；组织、领导传销活动罪案件件，约占。（见图二）其中，非法吸收公众存款罪案件属于近年来法院受理的最为常见和普遍的经济犯罪类型，而其他类型的涉众型经济犯罪相对

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本白皮书统计的非法经营罪案件仅指非法经营黄金期货等针对不特定公众实施的涉众犯罪案件，非涉众型的非法经营犯罪案件不在本次统计之列。

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而言呈现出集中爆发的特点，比如，件组织、领导传销活动罪案件中的件，均属于“家帝豪”系列案件；年受理并审结的件非法经营案件中亦有件，均为经营“伦敦金”黄金期货的案件；等等。

罪名分布情况组织、领导传销活动, 17件, 20%集资诈骗,3件, 3%非法经营,30件, 35%非法吸收公众存款,36件, 42%

图二

二、涉众型经济犯罪的基本特征 (一) 涉案金额巨大，涉案人员众多

年月至年月，我院共审结件涉众型经济犯罪案件，涉案金额共计达万元人民币。其中，涉案金额万元以上的有件，涉案金额万元，占到涉案总金额的，万到万的有件，涉案金额万元，占到涉案总金额的。（见图三）这些案件往往涉案人员众多：一是被告人众多，涉众型经济犯罪案件大多为共同犯罪，且大都以公司、企业的形式开展犯罪活动，故被告人人数较多，在上述件案件中，被处以刑事处罚的就达到了

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